-
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
-
کشف چمدان‌های یورویی/ زلنسکی پولشویی می‌کند؟
پلیس اتریش از کشف ۱.۳ میلیون یورو در چمدان همسر یک عضو پارلمان اوکراین خبر داد.
-
افشای راز پولشویی باند مواد مخدر در خراسان جنوبی
جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر با هوشیاری پلیس برملا و ۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی در بیرجند توقیف شد.
-
دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی
فرمانده انتظامی استان از دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریال در یاسوج خبر داد.