این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد

​طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی با ۴۰ متهم

​رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.»

رائفی پور و حسابی که با کتاب نمی‌خواند!

خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.

ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی‌پور

جلیل محبی گفت: برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول‌شویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به جرم پولشویی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه برگزار شد.

پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی + جزییات

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی!

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

آمار وحشتناک از پولشویی در بانک های ایرانی

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.

رنامه ویژه بورس برای مبارزه هوشمند با پولشویی

​رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه این سازمان برای تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند خبر داد.

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.